《抑欲人妻》漫画无删减|「悪くないね」と僕は言った。
界面新闻记者 | 陈升龙
界面新闻编辑 | 刘海川
英国高等法院于2024年8月30日驳回了英籍华裔人士田文军及其妻子要求该国国家犯罪局(NCA)撤销针对他们所控资产信息披露的申请。
据英国媒体报道,主审法官穆雷(Edward Murray)认为,该信息披露令在更大程度上符合公共利益,因此要求维持执行,如果随后申请人及其所控公司掌控的英国商业地产(学生公寓)被证明并非来自非法获利,那么就可以保留这些价值数百万英镑的资产,否则将被没收,如果拒不执行信息披露令,他们甚至还可能涉及刑事指控。
央视新闻曾在2023年1月10日播出的反腐专题片《永远吹冲锋号》中披露了山西省金融领域系统的一场反腐风暴,波及11个市、50多个县(市、区),共立案审查调查涉案人员168名,包括公职人员130人。
该反腐风暴源于犯罪团体“德御系”引发的金融风险事件。而“德御系”的实际控制人便是1973年出生的田文军,他早年在晋中以农业发家,随后染指资本市场。2010年,他创办仅一年的德御农业在美国纳斯达克上市,随后作为实控人手握至少7家境内外上市公司,依靠从金融机构违规套现、投入资本市场运作非法获利近2000亿元人民币。
上述专题节目指出,从2011年到2016年,“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元人民币。该团伙成员长期炮制假公章近千枚,伪造行政文件达十几吨。2017年,“德御系”开始暴雷,山西省成立了对应处置领导小组,但此后两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。
2020年年中,山西农信系统爆发与“德御系”相关的腐败窝案,非法贷款挪用造成系统亏空几百亿。经历15个月的调查之后,公安部“4.16”专案组发现从金融机构到监管部门,涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元人民币,追缴涉案财物、查封扣押冻结涉案资产共计76.73亿元人民币。
相关报道显示,就在中国方面展开初步调查之前,田文军夫妇早于2017年7月开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请当时的英国投资者签证计划(Tier 1)。Dolfin Financial(UK)替这位客户在英国投资了1000多万英镑,据称这笔资金是田文军通过出售其在一家投资集团 的股份所得。
英国Tier 1项目始于2008年,主要面向欧盟以外的高净值群体,其最低申请门槛为200万英镑,5年后可申请转永居,也可以选择直接投资1000万英镑,2年后转永居。不过,自2022年2月17日起,英国内政部取消该签证,理由是防止洗钱等犯罪以及移民制度被滥用。
2021年6月30日,英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial(UK),理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在严重的金融犯罪风险,且未能完成整改。同年8月4日,中国警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。NCA随后在两次民事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的570万英镑现金及多处资产。两年后,英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令,要求他们提供相关资金来源。
今年1月5日,该夫妻申请撤销披露令,高等法院在4个月后开始审理,并于近日作出了最新裁决。这对夫妇的代理律师在听证会上表示,NCA对证据进行了“片面和误导性的描述”,田文军是“跨国镇压的受害者”。但英国高等法院回应,执法部门并没有发现他们有政治背景的证据。
责任编辑:何松琳
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